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株洲市破获千万元网络诈骗案 60余名居民被骗

时间:2009-11-13 18:43:49    来源:  作者:

株洲市破获千万元网络诈骗案 60余名居民被骗

红网(长沙)

[标签:防骗]


  核心提醒:“美国投资
网站”子虚乌有,“高额回报”诱惑重重,众多网民不断“中招”,涉案金额高达1000余万元。株洲警方网监部门接到报警后,从蛛丝马迹一路追踪,历经数月终于揭开这家“投资网站”的庐山真面目。
红网11月25日讯  “美国
投资网站”子虚乌有,“高额回报”诱惑重重,众多网民不断“中招”,涉案金额高达1000余万元。株洲警方网监部门接到报警后,从蛛丝马迹一路追踪,历经数月终于揭开这家“投资网站”的庐山真面目。今天,警方详细披露了这起已经进入审理程序的“惊天网案”。
“投资网站”人间蒸发
2007年2月2日,株洲市民吴某像往常一样,打开家中的电脑
,想查看一下自己在www.develop_invest.com.cn上的投资“返利”情形。可他却发明该网站显示“正在保护中,无法进行投资回报”,接连几天都是这种情形,到后来,网站干脆无法找到了。“确定被骗了”,吴某急了。
其实被骗的何止吴某一人,还有吴家邻近的60余名居民。
可疑账户进账上千万
民警发明,受害人投资时都是向两个户名为“黄凯彬”的工行账户上汇款,专案组决议从“黄凯彬”入手进行追踪调查。
由于两个账户的开户行分离在广州和深圳
。3月19日,专案民警刘望清、刘赛奔赴广东。通过调取黄凯彬账户的资金往来情形发明,该账户上总共汇入的资金高达1000余万元,部分资金以多笔大额的情势转入了两个以“陈伙胜”之名开设的账户上。
进一步调查发现,黄凯彬、陈伙胜的账户都开通了网上银行业务
,银行材料显示:“黄凯彬”等几个账户转账和查询时的用户中有一个叫“潘伯娣”的宽带用户。警方通过外围调查发现,潘伯娣、陈伙胜是夫妇,其儿子陈砚星熟知电脑操作。专案组剖析以为,潘伯娣一家有重大作案嫌疑。
一嫌疑人仍在追捕中
4月5日晚11时许,民警将潘、陈以及其儿子陈砚星在家中抓获。在证据面前,他们供认了伙同广西的另2名嫌疑人谭海民、冯耀一起作案的事实。
目前,只有谭海民还没有到案。警方已将其列为网上逃犯进行追捕。
允诺投资返利专骗心切网民
警方侦察查明,2006年9月,从事成人用品生意的谭海民获悉网络欺骗手腕后,找到了懂网络操作的冯耀,两人一拍即合,决议搞假投资网站来骗钱。在谭海民的指使下,冯耀花60美元,申请了域名,并开设“美国拓资投资团体网站”,宣布美国拓资投资团体接收民间投资并给予高额返利的虚伪信息
,骗取“获利心切”的网民向指定账号内汇款。
为勾引更多人进行所谓的投资,他们先给受害人返利一部分,到达欺骗更多钱财的目标。然后转移赃款,将实行诈骗用的银行账户销户,关闭网站,将受害人用来投资的钱据为己有。
在作案进程中,谭海民负责所谓的市场开发
,骗取受害人汇钱投资;冯耀负责网站建设和保护,并对欺骗
来的资金进行统计核算。为了不暴露身份,谭海民又找来本来结识的生意场上的朋友潘伯娣,要潘与其丈夫陈伙胜一起负责在广东增城、深圳和广西南宁、百色工商银行,通过借用其亲戚黄凯彬、刘亚娇身份证开设多个银行账户,作汇款和资金转移之用,陈砚星则按谭海民请求通过网上银行
向受害人返利,并将赃款转到其指定户名“谭积弟”、“冯耀”等人的账号上。
稿源:三湘都市报

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