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吉林连发三起非法金融大案 共有数省上万人受骗

时间:2009-11-13 18:49:56    来源:  作者:

吉林连发三起非法金融大案 共有数省上万人上当


吉林省连发三起超亿元非法金融大案,共有数省近1.5万人上当。受骗者无法追回钱款,还有的因此倾家荡产。在50多名不法分子受到惩处的同时,探究超亿元金融大案频发的原因,极具警示意义。

三起超亿元非法金融大案,骗了近1.5万人

吉林省高等人民法院近期对原长春天利股份有限公司董事长罗连国、原长春市商业银行科技城储蓄所主任吴海峰相互勾搭,涉嫌金融凭证诈骗金额近1.2亿元大案作出终审裁定,以擅自发行股票罪和金融凭证诈骗罪判处罗连国死刑;以金融凭证诈骗罪判处吴海峰死刑。

罗连国,1957年11月生于吉林省长春市。1992年7月,因犯伪造有价证券罪,被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑三年。1999年,罗连国成立长春天利集团有限义务公司,这是集酒店经营、销售制冷装备等于一体的公司。

2000年,罗连国经其司机介绍,认识了原长春市商业银行科技城储蓄所主任吴海峰。罗连国称其公司资金紧张亟需用钱,盼望吴海峰从银行里帮忙弄点儿钱,吴海峰当即应允。吴海峰提出由罗连国拉一部分储户到他的储蓄所存款。由罗连国给储户11%或15%不等的高息,并给吴海峰10%的利益费。

自2001年8月至2002年11月,罗连国、吴海峰先后通过他人,揽得储户233人次到吴海峰所在的储蓄所存入人民币1.2亿余元。吴海峰在储户存款预留密码时,将储户所留的密码窜改为111111或123456,后将储户的姓名、身份证号、存款金额及窜改的密码告知罗连国,罗连国自己或指使他人冒充储户填写储户取款凭条,使用吴海峰所窜改的密码,通过吴海峰在银行内部的具体操作,在无储户储蓄存折的情形下,将230多名储户的存款取出。

2002年11月13日,罗连国和吴海峰两人因事发被刑拘。经查明,罗连国除已向部分储户兑付人民币3100万余元外,余款人民币8700万余元除给吴海峰利益费200余万元外,其余赃款被罗连国占有。案发后,公安机关从罗连国和吴海峰处收缴款、物折合人民币4500万余元,现已返还被害者,但缺口仍很大。

在长春市人民检察院调查这起大的金融凭证诈骗案时,罗连国涉嫌擅自发行股票罪的事情随即被查出。

本来,为了还上这些储户的钱,罗连国费尽心机,想出了将长春天利团体有限义务公司变革为长春天利(集团)股份有限公司,然后发行股票套钱的方式。2000年,罗连国向长春市经济体制改造委员会提出申请,该委员会同年8月批准由罗连国等六位自然人共同以发起方法组建长春天利(集团)股份有限公司,该公司的股本总额为8500万元人民币。罗连国拿到批文后,未经国度有关主管部门同意,擅自决议长春天利(团体)股份有限公司以每股1元或1.1元的价钱向社会发售“天利原始股票”8300万余股。随后,罗连国又与吉林省证券登记有限公司签署自然人股托管协定,并登报公告“依据国家有关规定,长春天利股份有限公司自然人股开端托管登记”。先后有3047人在吉林省证券登记有限公司登记托管自然人股。 

2002年10月,罗连国又登报公告,谎称“天利集团下属全资子公司骏陆控股有限公司将于2002年11月在香港创业板上市,天利团体的原始股票,将于2003年11月正式上市流通”。随后又向866人次配股近4300万股,收取现金1500余万元。最后罗连国擅自发行股票涉案金额达一亿多元。

2006年3月31日,长春市中级人民法院以金融凭证诈骗罪判处罗连国死刑,剥夺政治权力终身,并处没收个人全体财产;以擅自发行股票罪,判处有期徒刑五年;抉择执行死刑,剥夺政治权力终身,并处没收个人整个财产。以金融凭证欺骗罪判处吴海峰死刑,剥夺政治权力终身,并处没收个人全体财产。

近日,吉林省高档人民法院终审维持了长春市中级人民法院的判决。

长春的这起大案告破后,在吉林市产生的另一起非法集资大案引起普遍关注。吉林“纳士塔”公司,从2003年8月至2004年3月,也以高额利息回报为“钓饵”,共在吉林市、长春市、延吉市等地非法集资金额达1.23亿元,受骗群众4887人。

随后,吉林市中级人民法院判定,吉林“纳士塔”公司董事长兼总经理刘公民和团伙重要成员杨向明、侯林坤非法集资罪罪名成立,依法判处死刑,另外20名案犯也分离被判刑。

在“纳士塔”之后,吉林市公安机关又传出新闻,吉林市“新同舟”公司涉嫌非法集资2.24亿元大案告破,27名犯法嫌疑人落入法网。

2004年6月,43岁的吉林市人杨皓翔,以虚伪验资的手法,成立了吉林市新同舟投资有限义务公司。

杨皓翔随后又伙同他人,以月息6%至10%的高额利息作钓饵,先后在长春、延吉、沈阳、大连、鞍山、辽阳以及安徽等省(市)大范围非法集资,总金额达2.24亿元之多。

此案上当群众涉及吉林、辽宁和安徽三个省共5500多人。 
职能部门增强监管的同时,人们也应加强防备意识

    在吉林省超亿元非法金融大案中受骗的群众以为,各职能部门应增强监管,不应给不法分子以可乘之机。

    在“天利案”中受骗的杨明德称,他的钱是用来养老的,因此不会轻易相信赖何人。之所以受骗,完整是因为相信了银行。如果银行部门加强自身的监管,就不会让别有居心的人“钻空子”。

    卖掉房子在吉林“纳士塔”公司投入54万元的王女士说,“纳士塔”公司花巨资筹办演唱会,政府各相干部门也都到场。种种迹象都使人发生一种公司很有财力、很有发展远景的错觉。

    众多办案人员觉得,人们应加强法律意识,防止受骗。

    吉林市公安局一位姓王的办案民警说:“这些受骗的人85%以上都是妇女,年龄多集中在50岁左右,并且大部分为离退休人员。他们没有赚钱的方法,也没有更多的法律知识,当听说有了高利息回报这一挣钱‘捷径’,就毫不迟疑地将钱投了进去,有的甚至把买断工龄钱也都一下拿了出来,有的把筹备养老的钱也套了进去。”

    相干人员指出,这几起非法金融大案,在运作进程中,都暴露出了许多破绽,只要多求证一下,就可以戳穿其骗人的实质。

    据了解,“天利案”中,罗连国未经国家有关主管部门同意,擅自向社会发售“天利原始股票”。随后,他又登报公告,谎称子公司要在香港上市,最后造成3000多人被骗。人们只要到相干部门查一下,完整可以避免被骗。吉林市一姓冯的民警介绍,“新同舟”公司案中,杨皓翔对外宣称主要经营五金交电、服装百货等。可是到杨皓翔被抓,也没有开展这些业务。“吉林‘纳士塔’公司也不例外,从成立到‘崩塌’,从来没有生产任何产品,虽有点儿装备,但从未启动。大家只要多想一想,他们所许诺的高额回报,资金从哪里来,就不难认清其骗人的本色。”冯民警说。

    社会应形成合力,避免金融大案产生

    吉林省公安厅经济犯罪侦查总队的负责人提示宽大群众,不要落入金融欺骗的陷阱。这位负责人说,国度早就明白规定,采取接收公众存款,或者违背金融机构规定,以进步利率及其他不正当手腕接收存款,是严重捣乱金融秩序的行动。办理大众存款业务,必需经国度有关主管部门同意设立的银行、金融机构按照中国人民银行规定的利率,才有权创办此项业务,其他任何机构和个人均无权创办大众存款业务。

    专业人士也剖析了这几起大案的社会因素:一是诈骗者的诈骗手腕极富诱惑力,他们抓住一些人急于赚大钱的心理,通过虚构产品的高额市场回报、对投资者承诺高比例的利息回报等,使一些群众在“赌一把”等心理驱使下,冒险投资;二是民营企业缺乏合法的融资渠道。此外,银行利率过低,没有其它好的投资项目,一些民间资本拥有者在别人的宣扬和诱惑下,便参与进来。

    吉林省社会科学院法学所所长于晓光建议,有关职能部门从公司注册、运营监管等方面应增强管理,对存在问题的坚决予以查处和取缔,司法机关应加大对构成此类犯法的打击力度,从而形成社会的“合力”,避免金融大案的产生。(周立权)

     小知识:什么叫涉众型经济犯罪?

    涉众型经济犯罪是指涉及众多受害人,特殊涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。重要包含非法接收大众存款、集资欺骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪运动。另外,在证券犯罪、合同诈骗犯罪、假?犯罪、农村经济犯法运动中,也有相似涉众因素存在。

    涉众型经济犯罪的重要特色:一、金额宏大,涉及面广。二伎俩多样,不断翻新。一些不法分子应用群众投资需求,以高额回报为钓饵,骗取群众资金,其伎俩多样,不断翻新。三、虚伪承诺,高利回报。不法分子为吸引更多的群众,往往承诺投资者高额回报,有些回报率甚至高达120%。四、合法保护,编织光环。不法分子往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以实际经营运动掩饰其非法行动。

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